مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمانیافته مالی، دور جدید محدودیتهای بازدارنده را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
به گزارش همشهری آنلاین، این اقدام که با همکاری بانک مرکزی و مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته، بخشی از راهبرد پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی است.
بررسیها نشان میدهد که تمامی این ۴۵ نفر، در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده بودند.
با اقدامات مرکز اطلاعات مالی روند برخورد با تراکنشهای مشکوک شتاب گرفته است؛ بهطوریکه هفته گذشته ۵۷ نفر و در اقدام اخیر ۴۵ نفر به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه شدهاند و تعداد کل افراد حاضر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا به ۲۱۴ نفر رسیده است.
توقف خدمات پایه بانکی
با ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدند به فوریت از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد مذکور خودداری کنند. این محدودیتها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسیهای نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص است.
این اقدام در راستای پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد و و اختلال در نظام پولی کشور انجام شده است.
کد خبر 1072342 منبع: ایرنا
-
زمان افزایش مبلغ کالابرگ مشخص شد؛ این دهک ها اقدام کنند
-
زمان نهایی شدن دستمزد ۱۴۰۵ اعلام شد؛ تغییراتی در مبلغ دستمزد اعمال می شود
-
۲۱۴ نفر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا+ جزئیات
-
با ابرتورم فاصله داریم؟
-
رسایی حکم ۱۰ ماه زندان گرفت؛ امروز خودم را معرفی میکنم | پزشکیان، قالیباف و روحانی از شاکیان هستند
-
درخواست رسمی تاجرنیا از پرسپولیس؛ از ما و آسانی به CAS شکایت نکنید | منافع ملی به خطر میافتد | ببینید
-
پرسپولیس: دادن جام به استقلال ننگ است برای این باشگاه + عکس
-
درخواست از نتانیاهو برای ورود به جنگ؛ باید هر کاری که در غزه انجام دادیم آنجا نیز انجام دهیم
-
خشم شدید ترامپ از مشت محکمی که پزشکیان زد؛ ترامپ روی دیدار با پزشکیان حساب باز کرده بود
-
پاسخ تند سپاهان به استقلال؛ فقط روی پوستر قهرمان شدید
-
صادق زیباکلام به زندان محکوم شد + جزئیات حکم دادگاه
-
زخمی شدن ۸ تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی ایران
-
ماجرای نقشه ۱۲ ساعته برای ترور و پرتاب ۸۳ بمب سنگرشکن! | ناگفتههای طراحی و اجرای عملیات ترور سیدحسن نصرالله
-
فوری | حمله به عربستان و انفجارهای مهیب در ریاض
-
ترس استقلال از این سند مهم پرسپولیس | دربی و نتایج آبیها ۳ بر صفر میشود؟
-
خطر سکته و حمله قلبی با این شیرینکننده محبوب و به ظاهر سالم!
-
قلعهنویی به روسیه ببازد اخراج میشود؟ | تصمیم مهم تاج برای جام ملتها و جام جهانی ۲۰۳۰
-
جزئیات مرگ پسر دوازده ساله بر اثر حمله خرس + ویدئو
-
خیانت نوعروس و قتل تازهداماد به دست مرد غریبه
-
بهانه عجیب برای ورود مستقیم به جنگ!؛ سرباز و تسلیحات میفرستیم اما شریک جنگ نیستیم!
-
«اجارهنشینها» اوج تراژدی بود | بهترین نقش ایرج راد به انتخاب خودش